У Слов'янську конвертцентр "відмив" 1,5 млрд гривень
-1 C
Киев
03.12.2020
Новини України

У Слов’янську конвертцентр «відмив» 1,5 млрд гривень

У Слов'янську конвертцентр "відмив" 1,5 млрд гривень

Фото: СБУ В офісі конвертаційного центру знайшли документи, чорнові записи та майже 60 печаток фіктивних фірм

Ділки підміняли у фінансових документах номенклатуру товарів і маніпулювали податковою звітністю.

 

У Донецькій області правоохоронці викрили конвертаційний центр, який вивів у тінь понад 1,5 млрд гривень. Про це повідомляє Служба безпеки України в п’ятницю, 20 листопада.

 

Зазначається, що незаконний бізнес у Слов’янську організувала група місцевих комерсантів. Вони використовували конвертаційний центр для власних експортних операцій, у тому числі незаконних, і «мінімізували» податки іншим бізнесменам регіону.

 

Ділки протягом 2019-2020 років через підконтрольні підприємства штучно формували фіктивний податковий кредит. Вони підміняли у фінансових документах номенклатуру товарів і маніпулювали податковою звітністю. Внаслідок цього державний бюджет недоотримав понад 300 млн гривень.

 

В офісі центру знайшли документи, чорнові записи, майже 60 печаток фіктивних фірм, що підтверджують проведення протиправних оборудок.

 

Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за статтями про ухилення від сплати податків, зборів, а також зловживання владою або службовим становищем (ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України). Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до незаконної діяльності.

 

Раніше в Києві СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру з оборотом 15 млрд гривень. Організатори схеми зареєстрували понад 400 фіктивних фірм.

 

СБУ виявила схему ухилення від податків на 2,8 млрд гривень

 

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Джерело

Підписуйся на наш Telegram-канал, щоб першим бути в курсі усіх новин та подій — Підписатись

Залишити коментар